通缉令”吓坏女财务,公司被“钓”走1919万_湖南新闻新闻_华中在线
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通缉令”吓坏女财务,公司被“钓”走1919万

2020-05-21 09:56:35 来源: 作者:佚名 阅读:60

华声在线4月30日讯(三湘都市报·华声在线记者 杨洁规 通讯员 刘彬 翟安) “检察院”打来电话,称卷入洗钱案件,并发来写有你身份信息的“通缉令”,要求配合“财产审查”……这样老套的诈骗套路,想必大家都不会相信。但长沙某企业财务管理人员小林,就是因为这张“通缉令”,导致公司损失1919万元。

这是长沙市公安局今日通报的10起典型电信网络诈骗案件的其中一起,也是我省迄今为止涉案金额最大的一起电信网络诈骗案。

一张假通缉令“钓”走财务1919万元

2019年12月21日中午,长沙某企业财务管理人员小林在办公室接到一个陌生电话。

电话中,对方自称是“福建公安刑侦民警”,告诉她“北京警方发现你涉嫌洗钱”,要求她配合调查。接下来,“北京西城刑侦支队”“刑侦总队长”“最高检察院检察官”先后“登场”,让她赶紧接受“财产审查”,出示了一张包含有她个人信息及头像的网络通缉令。

23岁的小林刚回国不到半年,并不清楚反电信诈骗的相关知识。在对方的引导下,如实告诉对方自己在一家公司担任财务管理工作。对方马上表示,说公司有可能涉嫌洗钱,也要进行审查。

小林信以为真,按对方要求将自己反锁在办公室,进入“最高人民检察院”的虚假网站,下载了网站中的“资金清算软件”,输入了公司账户、账号和支付密码,连接上了对公账户的U盾。两个小时后,小林的同事找到了小林,当她说起事情经过时,被大家告知肯定是被骗了。

短短两个小时,对方分45次将公司账上的1919万元全部转走了。

7、80张银行卡提现,紧急止付都来不及

警方调查,犯罪团伙诱导小林下载的所谓资金清算软件实则是一款远程控制软件,骗子正是通过这个软件远程操控了小林的办公电脑直接实施转账。“用了7、80张银行卡,当天就被提现且洗白了,连启动紧急止付都来不及。”

今年3月,经过近四个月的缜密侦查,长沙警方在河北石家庄将6名参与本案的犯罪嫌疑人抓获,目前,案件正在进一步侦办之中。

据介绍,这也是我省迄今为止涉案金额最大的一起电信网络诈骗案。

提醒:防范虚假信息诈骗牢记“三个凡是”

长沙反电诈中心提醒,凡是自称行政、执法部门来电要求转账、汇款的,都涉嫌诈骗;凡是未经认证的网站发布购物、购票信息的,都涉嫌诈骗凡是通过电话、网络等方式要求转账、汇款至陌生人银行账号的,都涉嫌诈骗。如发现应及时报警,或拨打长沙反电诈热线96110咨询求证。

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骗子抓“热点”,利用“二胎补助金”“ETC”行骗

长沙市反电诈中心提供的数据显示,今年以来,电信诈骗发案例占刑事案件的37%,除了常见的冒充公检法人员诈骗、兼职刷单诈骗、冒充客服、贷款诈骗、虚假投资平台诈骗外,也有骗子抓“热点”,利用“二胎补助金”、“ETC”等为幌子实施诈骗。

“二胎补助金”诈骗,是针对热点问题实施的精准诈骗,骗子抓住了群众对新生事物不了解、不熟悉的弱点制作话本话术。4月24日,王女士接到一自称是其老家某县财务局工作人员的电话,并告知王女士其二胎补助金已通过审批,可以来当地领取。王女士提出路程遥远,可否通过网络转账,对方表示可以办理,但需要通过网络提交申请。对方给王女士发来一条短信,短信中附带一个网址链接,王女士点击进入后,发现是一个申领二胎补助金的网站,就按要求填写了相关个人信息和银行卡信息。提交后,对方告诉王女士,只要收到的短信验证码即受理成功,王女士照做后,随即接收到了一条扣款13700元的短信,接下来,对方就失联了。

以ETC为由实施的电信网络诈骗近期呈高发趋势,已有多人上当受骗,波及范围广。4月6日,赵先生收到一条短信,短信内容称,“ETC认证已失效,未避免影响正常通行,需及时认证”,并附带了认证链接。正巧赵先生的ETC卡近期出现了问题,他便立马点击了网页链接。进入网页后,赵先生按要求进行在线ETC认证,填写了个人姓名、银行卡卡号、银行卡密码、身份证号码、手机号码,之后赵某陆续收到4条银行卡扣款提醒,共被扣款2万余元。

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