长沙警方打掉一“杀猪盘”电信诈骗团伙 抓获6人_湖南新闻新闻_华中在线
湖南新闻 > 正文

长沙警方打掉一“杀猪盘”电信诈骗团伙 抓获6人

2019-10-09 08:19:29 来源: 作者:佚名 阅读:35

“高富帅”大数据筛选离异女行骗

长沙警方打掉一“杀猪盘”电信诈骗团伙,抓获6人

犯罪嫌疑人正在指认作案工具。图/受访者提供

用婚恋网站的大数据筛选大龄离异女子,用“高富帅”的形象包装微信朋友圈,再制造“掌握博彩网站漏洞”的谎言,吸引女性进行投资……

8月21日,长沙市反电诈中心通报新型电信网络诈骗之一的“杀猪盘”骗局,并披露今年望城公安分局破获的一起诈骗案件。

离异女子在相亲网站认识“高富帅”,两周被骗了近50万元。近日,望城公安分局捣毁一个以网上婚恋交友为幌子诱骗受害人进行网络赌博的犯罪团伙,抓获涉嫌交友投资诈骗嫌疑人6名,扣押作案手机、银行卡等工具若干,串并同类电信网络诈骗案件3起,涉案金额200多万元。

离异女子相亲网站认识“高富帅”,被骗近50万

望城的周女士今年40多岁,离异多年,从事保险行业。1月6日,她在某相亲网站认识了一名自称姓赵的男子,两人加上了微信。

两人的交流中,这名男子自称从事IT工作,从照片上看,男子比较帅气,从其发布的微信朋友圈看,男子事业有成,工作也非常努力。

接下来一段时间,该男子对周女士嘘寒问暖,让周女士很感动,两人很快在网上确立了恋爱关系。

两周后,在一次聊天中,这名男子“无意间”告诉周女士,自己有个朋友,掌握了一个名叫“重庆时时彩”的网站漏洞,只要按规律买入,大概率能赚钱。这名男子还给周女士提供了网站账号和密码,自称自己投了10万元,这几天没时间打理,让周女士帮忙管理一下,并提醒“赔率超过2.0就买入”。

周女士登录网站几天后发现,她的“男友”每次都能买中,账户上的积分一直在涨,男子向她解释,这就意味着能够提现的金额也越来越多,男子后来表示可以带周女士一起赚钱。

之后,周女士在“重庆时时彩”网站注册了账号,开启“赚钱之路”。一开始,周女士投了几万块钱,赚了不少。初尝甜头后,周女士在引导下,分7次在网站账号转账共计47.8万元。

直到1月25日,周女士准备查阅自己盈利的情况,发现网站已无法访问,周女士本以为是网络出了问题,准备找“男友”核实时,发现对方已联系不上。

周女士多番联系不上对方,才幡然醒悟,并向望城公安分局高塘岭派出所报案。

利用相亲网站大数据筛选作案目标

接到报警后,望城公安分局高度重视,联合刑侦支队,抽调精干警力成立专案小组开展侦办工作。

根据前期分析资金流向,专案民警发现周女士的钱已被人在福建泉州附近取现,专案民警决定循线追踪,前往福建泉州一探虚实。

时值春运,专案民警驱车10多个小时抵达泉州,在当地警方配合下,通过视频侦查、分析研判,获得重要线索,截获了多段记录嫌疑人到ATM机上取现的视频和相关人员的图像资料。

经过近两个月的缜密侦查,一个以林某昌、颜某某为核心,成员多达十余人的电信诈骗团伙浮出水面。

3月14日,专案组在福建省泉州市安溪县、永春县、德化县、南安县4地同时收网,抓获嫌疑人6名,扣押作案手机、银行卡等作案工具若干,串并同类电信网络诈骗案件3起,涉案金额200多万元。

经审讯,犯罪团伙内部分工明确,有人负责专门与受害者联系,有人负责充当“车手”取现。嫌疑人交代,他们主要的作案目标是35岁的单身女性,因为经过他们分析,这些女性有一定的情感需求,并且有一定的经济实力。为了达到“精准”诈骗的目的,他们利用从网站购买来的相亲网站账号,在虚构资料后,利用相亲网站的大数据定性筛选作案目标。

钱越打越多,嫌疑人“自己都害怕了”

据犯罪团伙头目林某昌交代,自己今年31岁,小学文化,福建安溪县人。

林某昌说,自己在泉州打工期间认识了一名从事网络诈骗的老乡,去年他找到这名老乡要他教赚钱的门路,老乡要他买了虚拟相亲网站账号、手机和手机卡,并租下一间房专门实施诈骗。

林某昌称,自己微信上的图片都是从一个交友软件上盗来的,如何在相亲网站上打招呼、如何与对方互动,都有人手把手教他。

林某昌通过相亲网站结识了周女士,发展为“男女朋友”,并编造“发现了博彩网站漏洞”的骗局。这些所谓“博彩网站”,都是有人专门开发用于诈骗的网站,赔率是可以修改的。

林某昌说,周女士在他的忽悠之下对他非常信任,第一次“玩”就打入了5万元,实际上这些资金都直接打入了他控制的私人银行账号。由于他每次能提前知道赔率,周女士每次都能“买中”,并越陷越深,先后打入40多万元。

“她越打越多,我自己也害怕了。”林某昌说,之后他弃用了微信号和手机,逃避打击。他诈骗所得的40多万元,35%分成给了老乡,25%给了“博彩网站”,另外几万元被提供诈骗银行卡的人吞掉,他自己所得几万元用于生活开支和偿还信用卡等。

目前,涉案的6名犯罪嫌疑人已被望城区检察院依法批捕,案件还在进一步深挖中。

防骗必读

预防“杀猪盘”骗局切记以下五条

“通过婚恋网站寻找诈骗对象,诱导受害者向虚假赌博网站大额充值,后台操控者随即将钱转走,这就是所谓的‘杀猪盘’。”长沙市反电诈中心民警提醒,今年以来,此类“杀猪盘”案件高发,希望广大市民一定要熟悉“杀猪盘”的套路,注意辨别,谨防上当受骗。

1.网上交友要慎之又慎,勿轻信“附近的人”,对网站上的信息认真审查,注意对方是否已通过实名认证。

2.对于从未见过面,只在网上联系的“恋人”不要轻信,你不知道和你“热恋”的到底是美丽少女、白马王子还是抠脚大汉。

3.要提防那种身世曲折、生活艰难又颜值较高的异性,这类虽然诱惑极大、令人同情,但往往是不法分子为后续骗财埋下的伏笔。

4.当对方频繁遇到戏剧化的意外,对你有金钱上的求助,或者指引你到某平台“赚大钱”的时候,一定要提防骗子已经下饵了。

5.一旦发现是骗局,要保留相关证据(双方联系记录、婚恋网站账号、手机号码、微信账号、汇款转账账号等),然后立即报警。

另外,投资前应通过正规途径了解相关金融知识,面对各种标榜“专业指导”“高额回报”“稳赚不赔”等网络投资理财推销,要拒绝高息诱惑,谨防上当受骗。

潇湘晨报记者 曹伟 实习生 胡鸣佩 长沙报道

返回华中在线首页>>

阅读(35
免责声明:

① 凡本站注明“来源:华中在线”字眼的所有文字、图片和音视频稿件,版权均属本网所有,任何媒体、网站或个人未经本网协议授权不得转载、链接、转贴或以其他方式复制发表。 已经本站协议授权的媒体、网站,在下载使用时必须注明“来源:华中在线”,违者本站将依法追究责任。
② 本站注明稿件来源为其他媒体的文/图等稿件均为转载稿,本站转载不涉及任何商业用途。 如转载稿涉及版权等问题,请作者在两周内速来电或来函联系以便我们及时做出处理。